рубрика ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Основные способы и механизм легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем с использованием электронных расчетных операций
В статье раскрываются особенности способов и механизм легализации денежных средств, полученных преступным путем с использованием электронных расчетных операций. Было проведено исследование сущности и содержания, приемов
и методов отмывания денежных средств через электронные счета банков, проанализированы основные причины оттока денежной массы за пределы нашего государства, определены проблемы преодоления этого негативного явления и предложены
пути их решения. Выводом к статье стала рекомендация сотрудникам правоохранительных органов изучать способы реализации рассматриваемых противоправных
действий, что позволит своевременно выявлять эти преступления, принимать правильные решения на стадии возбуждения уголовного дела, качественно планировать и проводить расследование.
Ключевые слова: банковская система; легализация (отмывание) денежных средств; организованная преступность; способ преступления; электронная расчетная операция.
-
доцент кафедры правовых дисциплин Тамбовского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических
наук, доцент
, e-mail dvoretskiy-68@mail.ru
-
доцент кафедры правовых дисциплин Тамбовского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических
наук.
, e-mail alinaanapolskaya@mail.ru
1. Апель А., Гунько В., Соколов И. Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах. СПб., 2002. 192 с.
2. Борисов О. С. Проблемы классификации стадий легализации криминальных доходов, полученных преступным
путем, через банковский сектор экономики // Вестн. Калининград. филиала Санкт-Петербург. ун-та МВД России.
2015. № 4 (42). С. 106–108.
3. Волеводз А. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и
имущества (правовые основы и методика) / науч. ред. А. Б. Соловьев. М., 2000. 196 с.
4. Михайлова И. Н. Особенности схем денежных расчетов и банковских операций при легализации преступных доходов // Экономика, статистика и информатика. 2014. № 1. С. 101–105.
5. Осмаев И. Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов.
М., 1999. 296 с.
6. Отток капитала из России в 2018 году: официальная статистика Центробанка. URL: https://bankiclub.ru/novosti/
ottok-kapitala-iz-rossii-v-2018-godu-ofitsialnaya-statistika-tsentrobanka/ (дата обращения: 03.02.2019).
7. Расследование преступлений в сфере экономики: руководство для следователей / И. С. Алексеева [и др.] ; под
ред. И. Н. Кожевникова. М., 1999. 415 с.
2. Борисов О. С. Проблемы классификации стадий легализации криминальных доходов, полученных преступным
путем, через банковский сектор экономики // Вестн. Калининград. филиала Санкт-Петербург. ун-та МВД России.
2015. № 4 (42). С. 106–108.
3. Волеводз А. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и
имущества (правовые основы и методика) / науч. ред. А. Б. Соловьев. М., 2000. 196 с.
4. Михайлова И. Н. Особенности схем денежных расчетов и банковских операций при легализации преступных доходов // Экономика, статистика и информатика. 2014. № 1. С. 101–105.
5. Осмаев И. Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов.
М., 1999. 296 с.
6. Отток капитала из России в 2018 году: официальная статистика Центробанка. URL: https://bankiclub.ru/novosti/
ottok-kapitala-iz-rossii-v-2018-godu-ofitsialnaya-statistika-tsentrobanka/ (дата обращения: 03.02.2019).
7. Расследование преступлений в сфере экономики: руководство для следователей / И. С. Алексеева [и др.] ; под
ред. И. Н. Кожевникова. М., 1999. 415 с.
